新加坡50亿洗钱案最新进展~

近日，新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案：涉案金额高达10亿+新币，其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......

如今，案件又有最新进展了！调查发现，6人被加控，涉及金额上亿，在新加坡和海外都有资产，很多人是一家子移民新加坡。此外，洗钱团伙会时不时地将收藏的金银珠宝变现，律政部已经向新加坡的宝石和贵金属经销商发出电邮通告，要求他们“查账”了！涉案人员也达到了34人之多！

新加坡50亿洗钱案今日开庭

一经常在新加坡做慈善的嫌犯

开6个账户拥有近625万新元

昨天（8月29日），新加坡50亿洗钱案在国家法院再次过审，对涉案的10名人员其中的7人进行审理。

一名陈姓嫌犯，被加控3项洗钱控状，新控状内容涉及的资产他利用6个银行户头拥有624万9100新元，一辆价值约100万新元的豪华车，以及加密货币。

该陈姓嫌犯的律师表示，被告家人都在新加坡，护照也被扣留，没有潜逃风险，而且还有3个上学的孩子，希望保释在外。

律师还说，被告在新加坡常参与慈善，希望能保释在外继续做慈善。但最终被法官拒绝。

一名苏姓嫌犯

向渣打银行伪造借贷协议骗钱

另一名苏姓嫌犯，则被加控伪造文件。

他在2020年12月，向渣打银行提交了一份伪造的“借贷协议”。涉案金额高达1.3亿新元。

2017年，苏姓嫌犯和父母、妻子、4名孩子，也希望能保释在外。

据调查，两名苏姓嫌犯虽然不是亲戚，但往来密切，关系匪然。

一嫌犯被指用赌博获利买跑车

嫌犯自辩：都是借亲戚的钱

其中一名王姓嫌犯，被加控1项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状。控方指他在去年1月用赌博的不义之财，间接购买了一辆跑车。

但该王姓嫌犯辩称，指控中所说的车子，都是他在疫情期间向亲戚借钱买的。

据调查，王姓男子在新加坡至少拥有1800万新元的资产，只是银行账户就有300万新元。而且该王姓男子的妻子在新加坡拥有价值1400万新元的房产，还有海外账户。

示意图

用犯罪所得在新加坡买$2300万公寓

仅银行存款就有$1800万

另一名王姓嫌犯，被加控在2019年11月，用犯罪所得在新加坡买了一套2300万新元的公寓。

调查发现，该男子仅在新加坡就拥有4300万新元资产，包括1800万新元的银行存款。此外他还有海外价值400万新元的房产出租，海外账户也有968万新元存款，价值340万新元的海外公司股票……

目前，王姓嫌犯和妻子名下的资产已被冻结，王姓嫌犯目前仍在扣押，等候9月6日再次过堂。

伪造文件诈骗还妨碍执法

女子被查$2亿身家，持有多个护照

林姓嫌犯，被加控伪造文件诈骗、妨碍司法公正。

她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件诈骗；还在去年6月8日妨碍司法公正，商业调查局人员谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。

根据警方调查，已起获2亿新元资产，她男友处则查出8000万新元资产。警方也发现，该林姓嫌犯拥有多个护照，海外资产超过1000万新元。

2019年，她持就业准证来新，在新加坡开设公司，开餐饮连锁店，还时常做慈善。女儿在新加坡读书，儿子在国外念大学。

在菲律宾开设网赌网诈祸害中国人

苏醒嫌犯一家在新加坡美好生活

另一名苏姓嫌犯，被加控抵触贪污贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状。

法庭上表示，该男子在去年1月，用网赌获得的50万新元在新加坡买了一辆奔驰，该网赌大本营据查在菲律宾，专门祸害中国人。

控方表示，该苏姓男子在新加坡拥有160万新元的资产，仅银行账户就有200万新元存款。

警方调查也发现，苏姓男子的妻子，在国外拥有价值200万新元的房产。目前，他的妻子以及两个5、6岁的孩子都在新加坡生活，另一个孩子在 澳大利亚读书。

该男子也希望能获得保释，并称自己愿意佩戴电子追踪器。

唯有1人未被加控

有国外人士企图分散名下资产

以上6人被加控，仅苏姓嫌犯没有被加控。

法庭上揭露，抓捕其中一名苏姓嫌犯时，起获1.6亿新元的资产，还有其他24个电子仪器，警方正在进行调查取证。

有证据显示，有国外人士企图分散苏海金名下资产。

鉴于目前苏姓嫌犯在樟宜医院治疗，法庭将在9月6日对苏海金和另外5名人员一起过堂。

洗钱案涉及银行

星展和新加坡银行都是嫌犯债权人

有媒体报道，新加坡星展集团（DBS）和新加坡银行（Bank of Singapore）为50亿洗钱案嫌犯的债权人。

其中，星展银行于2021年8月18日登记了一项证券利息，即贷款人为确保偿还贷款，而采取的一种担保权益形式。而这一公司的唯一股东兼董事就是苏姓嫌犯。

新加坡银行于2022年1月7日同样做了一项登记利息，这一公司的其中一名董事，就是涉案人士之一。

10亿洗钱案涉案人员扩大至34人

警方要求珠宝和贵金属商家查账

10亿新币洗钱案的涉案人员，和涉案领域都越来越广了！

昨天（27日），新加坡律政部的“反洗钱和打击资助恐怖主义部门”，向珠宝商和贵金属经销商发出了电邮通告，通告包含了34人的名字和身份证号码。

其中包括已被抓捕的10人，正在协助警方调查的12人和被警方统计的另外8人。通告中声称，这些人彼此有联系，是同伙。这些涉案人员都不是新加坡公民和PR。

早前，警方在洗钱案中起获了250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰和2根大金条。如此看来，该团伙或许已经通过向珠宝和贵金属商贩卖的方式，套现了许多黑钱。

警方要求这些珠宝和贵金属商家，审查账上的交易和业务关系，看看有没有涉及洗钱的犯罪行为。如果发现有可疑行为，商家有义务通知警方。

新加坡内政部长：

新加坡不会容忍洗黑钱的行为

行动前已经调查了几个月

新加坡内政部兼律政部长尚穆根在参加一个国际研讨会上时，也谈到了10亿洗钱案。

尚穆根表示，当局采取针对洗钱集团的行动，巩固了新加坡作为投资中心的地位，使得新加坡成为吸引外资的好地方。“我们不是一个支持或允许这类洗钱案发生的地方，我想不到其他区域有类似的行动，起获了这么大笔钱，并提控了多人。”

早前在接受本地媒体采访时，尚穆根说道，新加坡致力于维持很高的国际标准，金融服务领域对新加坡非常重要，占国内生产总值的14%，有20万人在这个行业工作。

“我们要确保金融服务业达到世界级水平、是良好的、强大的，因为这关系到很多人的工作。其中一部分就是要确保有人从事非法活动时，例如在新加坡境外进行非法赌博活动，然后把钱带进本地洗黑钱，我们不能也不会容忍这种行为。”

“由于调查还在进行中，我不想说太多，但我可以说的是调查已经进行了几个月，我们持续和仔细研究了几个月，最后决定采取行动”

洗钱团伙会利用加密货币

名包名表和艺术品洗钱

早前，有知情人士爆料，洗钱团伙会利用加密货币洗钱。“他们会用黑钱，先在主流交易所购买大量比特币、以太坊等主流加密货币，然后就存在交易所的个人账户里。之后再飞来新加坡，通过交易所把比特币换成USDT，再通过C2C出货。整个过程大概只有几分钟就能进账了。”

“如果数目太大，短时间洗不干净，那还可以利用名表名包、艺术品等价格高昂的奢侈品来洗钱。有的表，一块就要上百万新币，而且往往很容易出手，这可比带着几百斤重的现金要方便多了。”

而且，当购买名表名包时，商家一般也不会问你的财产来源，你只要有钱付就行了。

总结

随着调查的展开，洗钱团伙的奢侈生活也被曝光了出来。