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全球富豪惊呆!新加坡大举打击洗钱,富人们纷纷逃离
2023/10/16

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网传:新加坡猛打洗钱,这会吓跑各国富豪

随着新加坡最大洗钱案不断深入调查,涉嫌洗钱的金额也在不断上涨...

数字不断地上涨到人人瞠目结舌的程度...

新加坡也开始了密集的打击洗黑钱行动,中国籍移民成为重点关照对象!

对此,网友称不少隐形富豪来新加坡就是为了洗钱,这样的打击将使得不少富豪离开新加坡...

对此,贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉公开表示,新加坡处理洗钱案的方式将提高新加坡作为值得信赖的金融中心的全球地位。

(图:来源自网络)

陈圣辉在国会针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时说,有人质疑这起案件影响了新加坡作为全球领先财富管理中心的声誉。

不过,他认为,相反地,这起案件证明了新加坡坚定不移、致力保持廉洁的决心。

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他表示,虽然犯罪分子会改变手段来掩盖非法活动,但新加坡将动用所有资源和力量来挫败这些不法分子,将他们绳之以法。

陈圣辉也透露,金融管理局正在对那些和洗钱案有重大关系的金融机构进行详细的监督审查,同时审查嫌犯如何在新加坡获得金融服务。

(图:来源自网络)

警方在今年8月15日派出400多名执法人员在全岛各处展开突击行动,逮捕涉嫌洗钱的十人,起获、冻结或禁止处置的资产总额多达10亿新元(当前汇率:1新元≈5.35人民币),在海内外引起关注。

内政部第二部长杨莉明今天(3日)在国会上揭露,警方其实早在2021年就侦测到“可疑信号”,隔年展开全面调查,前后调查了两年。

对!

没错,新加坡警方早就盯上了这群不法分子.

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..

对此也有网友调侃称,这是准备养肥了再出手...

(图:来源自网络)

调查脉络——

2017年

根据新加坡会计和企业管理局(ACRA)记录,40岁的塞浦路斯籍苏海金最早有相关记录;他在2017年1月成为Yihao Cyber Technologies的董事兼股东。

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