文章
快訊
生活妙招
體育競技
汽車
花草綠植
美食
育兒教育
美景
動漫
寵物
裝修
語錄
健身運動
天文
健康養生
動物
生肖命理
遊戲
職場工作
時尚穿搭
機車
奇趣
藝術設計
地理
妝髮設計
科技軍事
正妹
全部
    
更多内幕:新加坡洗钱50亿的“福建帮”,干的这些事儿太讽刺、太毁三观!
2023/08/24

ADVERTISEMENT

涉及多国的新加坡特大洗钱案后续来了!

近日,发生在新加坡的50亿洗钱案震惊全网,引起了中外网友的极大关注。涉案超百人、上百套豪宅房产、名表豪车……让无数人高呼,比《孤注一掷》有过之而无不及。

随着事件的发酵,新加坡当局的调查,更多的信息被披露:在缅甸搞得天怒人怨,破坏无数家庭的网诈头目,竟然为了安全、孩子的教育移居新加坡,还花钱做慈善、在老家修桥铺路图“青史留名”……

臭名昭着的缅甸洗钱组织落脚新加坡

竟为了治安、孩子的教育

万事通怎么也没想到,向来以治安、教育、医疗体系良好而闻名全球的新加坡,吸引来的不止是各国的富豪和打工人,还有来自缅甸的网诈、洗钱组织。

日前闹得全网沸沸扬扬的新加坡50亿洗钱案,被捕的10人中,就有部分人疑似被中国通缉后潜逃缅甸,破坏了无数家庭,伤害无数人的网赌网诈头目们,竟也担心缅甸局势动荡、治安欠佳,看重新加坡的治安、教育、医疗等优势,选择移居。

真是太讽刺了,滑天下之大稽!

有媒体透露,早在2018年,就有网诈分子以游客的身份游览新加坡,结识生活在本地的福建老乡。

ADVERTISEMENT

而他们之所以选择新加坡,就是因为新加坡的生活容易适应,治安好,子女能接受良好的教育。

真的没有想到,破坏当地治安、造成无数家庭妻离子散的网诈网赌头目,最看好新加坡居然就是安全和子女教育。

有房屋经纪表示,一些来自福建的买家,曾提到看重新加坡的教育、医疗等优势,还称在这里有朋友,希望能获得身份,长期居留。

现在看来,他们或许就是缅甸的网诈、网骗份子。

为了获取新加坡身份

他们拿钱开路:开公司、慈善捐款……

为了获取新加坡“身份”,这些网诈份子豪掷千金,拿钱开路。

他们以海外投资者的身份,在新加坡壕掷上百万新元投资夜店、餐饮、建筑等行业。并刻意笼络他人,以他人名义在新加坡做生意,自己甘当背后金主。

此外,据媒体报道,他们还分别向新加坡的慈善机构捐款。

ADVERTISEMENT

他们先后在新加坡开设投资公司、信息科技公司和建筑公司等等,获取本地银行户头,为自己获取新加坡身份加分。

另一方面,在新加坡开设公司,可以利用公司的账户方便资金周转,进行洗钱。尤其是IT公司,他们以在外国请人为借口,假报账,真洗钱。

但不巧撞上疫情,计划受挫。

涉案人在新加坡生活豪奢

为庆生请歌星一晚14.5万

这些人在新加坡的生活十分豪奢,豪宅、豪车、豪掷千金。

据知情者透露,有涉案人员在新加坡酒店举办生日宴会,特地从中国台湾邀请多名歌星前来献唱。一晚就给2万美元的现金(约合人民币14.5万)。

这些人一点也不拿钱当钱,见到喜欢的东西随手掏出现金就买下。几万元的手表、上百万的豪车、乃至上千万的豪宅,这些人都是直接用现金交易,全额付款。

一点也不拿钱当钱!

在新加坡,他们似乎有了极大的安全感,可以释放天性,不用顾忌在缅甸随时可能被害的威胁,想买什么就买什么。

在老家兴建别墅不住人

捐钱修路、修宗祠图“青史留名”

不止如此,他们在老家更是豪奢,还想要“青史留名”。

ADVERTISEMENT

据知情者透露,这10人中,有人在老家兴建了相当豪华的别墅。好几层高、花了数千万人民币、内部装修十分豪华。

“自从别墅建成后,就没见有人住过,只是摆在那里。”

特别是近些年,好些暴发户在当地兴建别墅,被好事者称为“别墅村”或者“土豪村”。

还有人在老家捐钱修路、修复宗祠,想要“青史留名”。

据说有人在老家认捐罗汉,当地的罗汉园中共有500尊罗汉雕像供人认捐。

10人被捕、8人在逃或被“红通”

目前仍有20家涉事公司在运行

根据新加坡当局的调查,除了被捕的10人,相信还有8名涉案人员已经离境。根据过往案例,新加坡警方下一步或将向国际刑警申请,对这八人发出红色通缉令。

被捕的10人中,7人与本地20家公司有关,目前仍在运营。

ADVERTISEMENT

其中仅3家公司还在注册地址,其他11家公司查不到地址,剩余6家位于包括私人住宅在内的限制出入场所。

一公司在昨晚发表声明称,近期因涉及10亿新元洗钱案被捕的苏海金,担任非执行、非独立董事,并未参与公司日常运作,公司也不曾向苏海金直接集资或私下配售股份。

苏海金在去年5月31日辞职后,董事会成员从未与他接触。

另一家位于乌美的IT公司表示,已暂停涉案人陈清远的职务,也解除了他的董事身份,他不能和公司取得任何联系。

3嫌犯已于今天过堂

法官判处再关押8天

就在今天,50亿洗钱案中的两名嫌犯33岁的陈清远和31岁的苏文强在新加坡国家法院过堂。

控方以涉案金额庞大,起获的资产包括豪车和豪宅等,需要时间查清资金来源为由,申请继续关押。法官下令将其再关押8天进行调查,案件将在下周三(30日)再度过堂。 

另一名嫌犯苏宝林同样在今天过堂,他以患先天性心脏疾病为由要求保释外出,但被法官拒绝。 

总结

这些诈骗犯的奢靡生活真的是让人震惊!他们就没有良心的谴责吗?!

ADVERTISEMENT

曝29歲Cameron Payne遭到逮捕!警方稱他拒絕提供真實姓名,面臨兩項罪名指控
2024/06/16
曝Leonard恐因傷無緣奧運會!懷特成最強候選,凱爾特人有望三人出征
2024/06/16
李玟「雕像」終于揭幕!銀光閃閃美如天使,一細節引粉絲淚目
2024/06/16
上海大師賽簽表出爐!丁俊暉和張安達陷死亡半區,世界第三簽運佳
2024/06/16
冠軍聯賽爆冷!兩冠王慘遭逆轉絕殺,沃拉斯頓和詹米瓊斯進32強!
2024/06/16
斯諾克歷史地位排名:奧沙利文穩居第一,亨德利第二,第三存爭議
2024/06/16
獨行俠飛赴波士頓!唐西奇打電話厄文大笑 ESPN看好綠軍G5奪冠
2024/06/16
詹姆斯觀戰女籃為愛妻戴皇冠!訓練再現經典歪嘴表情,泡冰水浴保養
2024/06/16
乒乓球星賽:男單4強出爐!5位世界冠軍全軍覆沒,張本迎戰勒布倫
2024/06/16
追夢回應克萊取關勇士:我覺得這很好笑,你們都想看有人感到受傷
2024/06/16
40歲韋斯特被捕釋放后露面!精神錯亂搖搖晃晃,兩年前差點重回賽場
2024/06/16
三大名記復盤總決賽G4:獨行俠如何拒絕橫掃,綠軍還能4-1奪冠嗎?
2024/06/16
6個月寶寶被哄成「腦癱」,3種哄睡方式容易傷害孩子健康,中的趕緊改
2024/06/16
孩子被蜱蟲咬傷,媽媽用「3個果斷」救了娃,被醫生稱贊:有見識
2024/06/16
乒壇大冷門!世界冠軍0-3慘敗,19歲小將連贏伊藤美誠、平野美宇
2024/06/16
不滿足于世界拳王頭銜!史密斯期待在本周末完成復仇
2024/06/16
如果你有兒子,這3個地方要「富養」,長大后將會感激你
2024/06/16
隱藏在大山里的「世外桃源」!一個30萬年前的火山凝灰巖錐,如今已成為夏威夷熱門旅游目的地
2024/06/16
格沃茲迪克相信,自己和烏西克都能取得下一場比賽的勝利
2024/06/16
關于拳擊的10個事實:最矮的重量級拳王身高僅為1.70米
2024/06/16