收客人5000元没查清楚来历，新加坡圣淘沙的赌场遭重罚225万元！
2023/12/10
檢舉
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因没有对赌场客户展开尽职调查并核实身份，圣淘沙名胜世界遭赌博管制局罚款225万元。
赌博管制局12月8日发出文告，指圣淘沙名胜世界未按照《赌场管制法令》和赌场管制（防止洗钱和恐怖主义融资）条例展开客户尽职调查（customer due diligence）。
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2020年，赌管局曾要求圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙两家赌场业者对一些客户活动进行审查。圣淘沙名胜世界在审查过程中发现不合规交易并向赌管局报告。经进一步调查，赌管局发现，2016年12月至2019年12月，圣淘沙名胜世界的员工从第三方收取5000元或以上的现金并存入赌场客户的账户，但并未对客户进行应有的调查。
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