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持有2国护照、拿家属准证入境、妻子成证人!新加坡95亿洗钱案再爆惊人内幕
2023/09/08

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95亿洗钱案后续……

新加坡50亿洗钱案,昨天刚刚被查出涉案金额已达95亿,今天再有更多内幕挖出。

嫌犯详细财产曝光,有王姓嫌犯让妻子在新加坡开公司拿就业准证,平常以投资人自居,自己以家属准证身份入境……

1

洗钱案嫌犯入境新加坡路径曝光

妻子开公司入境,嫌犯拿家属准证

案件调查显示,新加坡50亿95亿洗钱案中这名王姓嫌犯,其来新加坡的路径曝光。

资料显示,2021年4月,该王姓嫌犯的妻子为中国籍,在新加坡注册了一家科技公司,成为该公司唯一的股东兼董事,并借此机会拿到新加坡就业准证。

而该王姓嫌犯则以家属身份拿到家属准证入境新加坡。他的妻子平常以一名投资顾问自居。

但调查发现,该王姓嫌犯的妻子成了公司的目的,就是为了取得新加坡就业准证。

本来是为了吸引外资,促进本地就业的准证方式,却被这些人钻了空子,借此定居新加坡。

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2

该公司疑似被注销

两人超$1800万资产被冻结

妻子成证人

现有调查发现,上述投资公司似乎已被注销。

新加坡会计与企业管制局(ACRA)资料上显示的投资公司所在地,并未有这家公司,而是另一家企业顾问公司。

据悉,这家企业顾问公司主营为他人注册公司,曾与王姓妻子有合作,9月4日已终止。

目前她也正在被新加坡调查,目前是一名证人。

而两人持有的总值超过1800万新元的资产被查获或冻结,其中包括超11.2万新元现金、336万多新元的银行存款、价值超过1476万新元的房产,以及一辆价值28万4000新元的丰田Alphard Hybrid Elegance轿车。 

3

嫌犯疑似同时持有2张护照

除妻子外亲人都在海外有潜逃风险

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该王姓嫌犯疑似同时持有柬埔寨和瓦努阿图两国护照。

调查显示,瓦努阿图护照于2020年3月发出,王姓嫌犯称他在菲律宾工作时认识一位小伙伴,在他的帮助下取得瓦努阿图护照,但自己从未去过瓦努阿图。

该嫌犯在中国还经营着一个茶园,从2019年至今为他带来100万元(约合19万新元)的收入。

除了妻子,他的其他直系亲属都在国外,父母和哥哥则在中国。

也正因此,控方指责不应保释,潜逃的风险很大。其他人的保释申请也被驳回。

4

苏姓嫌犯同样持有2护照

妻子为见面化身“朋友”出庭相见

根据调查,苏姓嫌犯同样持有2护照,他和妻子名下被冻结的资产就多达9909万新元。 

这其中包括77万7000新元现金、3366万5000新元银行存款、价值246万1000新元的加密货币、总值5730万2000新元的房产和价值488万9000新元的车辆。 

据说他还在中国厦门拥有一套价值1100万元的房产。

自苏姓嫌犯被抓捕后一直未获得保释,妻子为了见他化身朋友“小宁”,在庭审结束后以视频方式相见。

目前,他妻子为此案的证人。

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