8月21日，新加坡《海峡时报》报道，本次涉嫌洗钱、伪造文件等罪的十人，其中至少六人在中国大陆有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。
这六个人相信分别属于四个团伙，目前不清楚这些团伙之间是否有关联，也不清楚本次被控的其他四人与他们有无关系。
所有十人被捕之后，在8月16日于新加坡国家法庭首次面控。本案将于后天，也就是星期三，上午11点再次过堂。
本案目前有十人被控，12人协助调查，八人在逃。
《新加坡眼》密切关注：
一、在8月23日再度过堂时，已经被控的十人会不会追加或修改控状？
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