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新加坡的十亿新币洗钱案,最新爆出还欠着星展集和华侨银行的债
2023/09/01

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近日,沸沸扬扬的十亿洗钱案有进一步的细节被曝光。星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人。

根据一份商业文件显示,星展集团(DBS)以及华侨银行(OCBC)旗下的私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。

在2021年8月18日,星展银行向爱琴海投资有限公司(Aiqinhai Investment Pte.Ltd.)登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是,Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员,他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。

2022年1月7日,星展银行在新加坡对Xinbao Investment Holdings Pte进行了证券利息登记。

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苏宝林是该公司的一位董事,同时也是被指控的十人之一。星展银行发言人表示,银行将持续努力确保罪犯无法在新加坡寻求庇护,但对具体的个人名字不进行评论。华侨银行则拒绝发表评论。

此外,新加坡警方起获10亿新元资产案件今天再度过堂。10人中,有7人的案件进行了审理,6人被加控。现在,陈清远加控三罪,且申请保释被拒。据了解,控方以需要进一步调查为由,要求法官还押被告多八天。虽然,辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险,不仅妻儿在新加坡,护照也被没收了。但,法官仍然拒绝保释,并安排案件展期至9月6日过堂。

案件回顾

新加坡警方起获10亿新元资产,是新加坡史上涉案金额最高,没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯,半数以上在中国有案在身,其中五人涉嫌网络赌博,一人涉嫌诈骗。

本案目前涉及金额高达10亿新元,有十人被捕, 平均每人涉及1亿新元

连夜被控的十人,应该都是原籍中国,而且其中至少五人是来自福建,但其中七人已入籍它国,甚是持有多国护照,成了昨晚和今天的头条新闻。

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8月15日,新加坡警方展开罕见行动,全岛同时拉网,在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人,有12人协助调查,另有8人在逃,被通缉。

(苏海金在武吉知马此处豪宅被捕)

被捕的10人已于昨晚(16日)被控上法庭,其中一人被控拘捕,四人被控伪造文件,五人被控洗黑钱,目前都是单一罪名。

10人已还押警署,继续接受调查,本案将在本月23日再度过堂。《新加坡眼》判断, 在进一步调查并掌握证据之后,10人很可能会被加控其他罪状

同时,目前正在协助调查的12人、以及在逃的8人如果落网,也有可能正式被控。

应该说,此案目前只是处于初期阶段。 后续肯定还好有更多信息披露

十人当中,目前五人涉嫌洗黑钱,四人涉嫌伪造文件。苏海金则涉嫌拘捕。

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