近日,沸沸扬扬的十亿洗钱案有进一步的细节被曝光。星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人。
根据一份商业文件显示,星展集团(DBS)以及华侨银行(OCBC)旗下的私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。
在2021年8月18日,星展银行向爱琴海投资有限公司(Aiqinhai Investment Pte.Ltd.)登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是,Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员,他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。
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