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新加坡10亿新币洗钱案更多内幕曝光!60名房产经纪涉案其中,面临巨额罚款和判监~
2023/08/28

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参与10亿新币洗钱案的经纪们怎么样了?

8月17号时,新加坡破获了一起10亿新币惊天洗钱案!共抓获10名嫌犯。这10名嫌犯都持有中国护照,且原籍都是福建!涉及到的资产中包含了总价值约为8亿3100万新元的105处房地产。这几名嫌犯中的一人更是在去年花费8500万新币在康宁河湾购买了20个单位!

新加坡10亿洗钱案

曾有60名房屋经纪参与

这些牵涉到10亿新币洗钱案的房地产将会被政府充公并且将会在整个案件结束后进行拍卖。

而房屋经纪在这起案件中扮演了非常重要的角色。

根据最新的事件进展来看,房地产代理理事会至今并未透露,到底有多少名房屋经纪参与到了涉案房地产的交易中来。

且有早期消息称:“大约有60名房屋经纪曾参与到卖房给涉案嫌犯的活动中,相关方面可能会要求他们协助调查。”

新加坡房地产代理理事会

就买卖房屋涉及洗钱等违法活动做出规范

据一名涉案房产经纪所说,“其中一位嫌犯曾让他帮忙购买房产,并给予了50万新币的高额佣金,但过后被要求以现金方式将大多数的佣金返还,最后到他手里的佣金也就只有七八万新币。”

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他还说到“即便是知道这些人身份存疑,但是他们给的实在是太多了,为了钱铤而走险也是值得的。”

但他的这种行为已经严重违反了相关规定。待这起案件尘埃落地后,他以及其他参与此案的房产经纪必将被绳之以法!

因为就单从房地产代理理事会的指导守则来看,如果房屋经纪或者是房屋销售员知道或者有明确的理由相信自己的客户是通过从毒品交易或者犯罪行为中所获得的钱财来购买房地产的,却仍然出售房屋给这些人,参与他们的交易,是违法的。

为了让房屋经纪公司以及房屋经纪更好的对买家开展调查,房地产代理理事会还列出来了20多项“可疑迹象指标”。

除了要按照“可疑迹象”指标对客户进行调查外,还必须保留客户尽职调查记录至少5年的时间,以及在这段时间内,获得的任何关于客户的相关文件或者信息。

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如果房产经纪或房地产公司执意违反相关规定,向可疑人士出售房屋,参与到违法活动中来,房地产代理理事会纪律委员会就可以他们进行纪律处分,房产经纪会被处以每起案件最高10万新币的罚金,房地产公司则可被处以高达20万新币的罚金,房产经纪和公司的执照也有可能会被撤销或吊销。而且一旦罪名,还可能会直接坐牢!

新加坡政府对于涉案房产

将采取以下处理办法

除了房地产代理理事会对这类事件做出了规范。

新加坡当局也在今年6月份规定了,发展商必须要对买家的背景进行筛查,如果发现买家形迹可疑,存在进行疑似洗黑钱或恐怖主义融资活动的情况,必须向商业事务局进行通报。

此外,财政部也对此颁布了一项限令,“如果购房者通过空壳公司且一现金或者加密货币的方式进行超过30万美元的交易,房屋产权保险公司就有义务披露这家公司所有人的信息。”

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透过政府及相关单位发布的一系列措施以及政策,反过来看,我们就会发现这是当局的无奈之举。

毕竟在诸多资本涌入新加坡时,他们就盯上了当地的房地产业!而他们所带来的影响,绝不只是房价的上涨,还有那些隐藏在黑暗中的问题。

有相关人士说:“新加坡有大量的无法被追踪到的房地产交易,这些交易就是犯罪分子洗黑钱的主要方式!”

这些犯罪分子为了把钱洗白,通常会利用空壳公司或者通过信赖的合作伙伴进行房屋买卖交易。此外,他们更喜欢花比售价更高的金额买房子,而在卖房时,他们又经常会低价抛售,导致新加坡的房价忽上忽下,极度的不稳定。对真正想要买房的人造成了很大的影响。

对于涉案房产

政府又会如何处理?

据一名不愿透露姓名的新加坡资深房地产界人士所说:“这些房地产政府应该不会一次性全部拍卖,而是分批拍卖。买家如果想要捡便宜购买这些涉案房产,必须时刻关注拍卖市场,才有可能低价购买到这些房子。”

总结

新加坡政府为了遏制猖獗的“洗黑钱”,做出的诸多应对策略虽然对普通民众造成了一些影响。但为了整个社会的长治久安,这无疑是值得的。

那些为了钱铤而走险,帮诈骗团伙做事的房产经纪们,现在应该十分后悔吧…

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