新加坡洗钱案其中一名被告王德海在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万元资产。
王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站。(档案照)
根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。
调查人员也指出他并未在本地扎根。他除了拥有三本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。
王德海承认在厦门拥有两个总值约100万元的物业,在塞浦路斯有一间290万元的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(980万新元)和50万美元(67万8000新元)存款。
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