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【新加坡洗钱案】最强“打工人”!王德海从网络客服做起,如今身家超过5600万
2023/10/20

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新加坡洗钱案其中一名被告王德海在非法赌博集团从客服人员做起,至今累积超过5600万元资产。

王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站。(档案照)

根据调查人员向法庭提交的宣誓书,被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站,开始时当客服人员。他之后担任推广人员,在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。

调查人员也指出他并未在本地扎根。他除了拥有三本外国护照之外,妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍,父母则住在中国。

王德海承认在厦门拥有两个总值约100万元的物业,在塞浦路斯有一间290万元的房屋,在香港的3个银行户口共有5300万港币(980万新元)和50万美元(67万8000新元)存款。

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他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去,后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的,理由之一是这里比较安全。

赌博生意仍运作赚钱

王德海被捕后赌博网站仍在运作,今年8月也还在赚钱。

调查人员点出,若王德海获保释,可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。

调查发现,这批人参与的赌博网站在今年8月还在运作,并有收益。

王德海被捕后录口供期间也承认,该赌博生意还在运作。

情侣林宝英、张瑞金相识逾10年各有孩子

情侣被告林宝英、张瑞金相识超过10年,各有孩子。

庭上披露,警方调查发现林宝英和张瑞金相识超过10年,两人虽未注册结婚,但林宝英称呼张瑞金为“老公”。

有串谋破坏证据风险

这对情侣也和另两名被告苏宝林、苏海金有关联,4人曾一起携同家属出游,今年4月到过马尔代夫度假。

调查人员认为林、张两人如果保释在外,有串谋和破坏证据的风险。

张瑞金指自己在本地生活了4年左右,并有意与林宝英组织家庭。

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不过调查人员认为,他至今在本地没有家庭,除了一名兄弟在本地生活之外,父母、其他兄弟姐妹、子女分别在中国、阿联酋等其他地方居住,加上在本地的资产被冻结,保释的话有可能潜逃不再回来。

张海外拥逾4100万元身家

张瑞金称银行户头只有9万3000元,称这笔钱连基本生活费都不够,但控方指他其实在一家持份中国贸易公司里有超过93万元现金,还有价值至少4000万元的股票。

控方指张瑞金、林宝英在本地的资产被冻结,但张瑞金在外国却拥有超过4100万元的身家。

张瑞金曾指自己在外国没有可居住的不动产,不过调查人员称,张瑞金并不否认其它海外资产套现的话,也能换来大笔现金。因此,他一旦潜逃,有能力在别的地方过舒适的生活。

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