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又查出8亿黑钱、至少34人被卷入、有人转移资产!新加坡洗钱案开庭细节流出
2023/09/07

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藏得可真深啊!

天网恢恢,疏而不漏!

在新加坡的不断调查下,10亿洗钱案又有了新进展,被调查的越深,越能发现这些网赌网诈头目们在新加坡扎根之深,影响之远。

目前涉案资产已达到18亿,牵扯出“挂名军团”一人任职2300家公司,有嫌犯横扫11套公寓……

新加坡10亿洗钱案增至18亿

还不包括海外资产

新加坡上个月爆出的规模惊人的$10亿洗钱案,最近又有了新进展。

在新加坡高庭上,被捕10人中的一名拥有土耳其国籍的王姓嫌犯,被调查出和另一嫌犯“X”之间疑似存在洗钱活动,两人至少$4.6亿的财产被起获。

迄今为止,这起轰动全岛的洗钱案,被新加坡当局起获、冻结或申请禁止分配的资产资产已超过$18亿!

这还不包括在海外的价值3000万美元(约4084万新元)的涉案资产。

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贫穷限制了想象力,案件还没结束,涉案金额就快破百亿了……这要是深挖下去,不知道还有多少资产呢!

王姓嫌犯至少有$2亿财产

曾横扫11套豪华公寓

据调查官证词显示,该王姓嫌犯在新加坡拥有超过$2亿的资产。

昨天听证会上显示,该王姓嫌犯曾横扫康宁河湾(Canninghill Piers)豪华公寓的10套公寓和柏皓(Park Nova)的另一套公寓。警方已对这11个兴建中的公寓单位发出禁止处置令。

调查发现,该王姓嫌犯在本地4家金融机构存有至少$1.2亿资产,其中一家的高达$9200万。他还拥有其他4处房产和3辆汽车,估计价值$2900万新元。

就在他的住处,还被警方查出了超过$96.2万的现金。

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王姓嫌犯被捕后有人转移$4000万

神秘人“X”$2.6亿被收缴

豪宅、豪车果然是有钱人的标配,犯罪分子也不例外。

案件调查还发现,在该嫌犯被捕后,有人以王姓嫌犯的名义,转移了至少3000万美元(约4000万新元)的资产。

他经常沟通的神秘人“X”也被警方发现,目前已收缴约$2.6亿资产。

据悉,这名王姓嫌犯申请保释,但被驳回。目前,这10名被捕人员被关押已超过20天。

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