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又查出8亿黑钱、至少34人被卷入、有人转移资产!新加坡洗钱案开庭细节流出
2023/09/07 檢舉

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藏得可真深啊!

天网恢恢,疏而不漏!

在新加坡的不断调查下,10亿洗钱案又有了新进展,被调查的越深,越能发现这些网赌网诈头目们在新加坡扎根之深,影响之远。

目前涉案资产已达到18亿,牵扯出“挂名军团”一人任职2300家公司,有嫌犯横扫11套公寓……


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新加坡10亿洗钱案增至18亿

还不包括海外资产

新加坡上个月爆出的规模惊人的$10亿洗钱案,最近又有了新进展。

在新加坡高庭上,被捕10人中的一名拥有土耳其国籍的王姓嫌犯,被调查出和另一嫌犯“X”之间疑似存在洗钱活动,两人至少$4.6亿的财产被起获。

迄今为止,这起轰动全岛的洗钱案,被新加坡当局起获、冻结或申请禁止分配的资产资产已超过$18亿!

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