藏得可真深啊！

天网恢恢，疏而不漏！

在新加坡的不断调查下，10亿洗钱案又有了新进展，被调查的越深，越能发现这些网赌网诈头目们在新加坡扎根之深，影响之远。

目前涉案资产已达到18亿，牵扯出“挂名军团”一人任职2300家公司，有嫌犯横扫11套公寓……

新加坡10亿洗钱案增至18亿

还不包括海外资产

新加坡上个月爆出的规模惊人的$10亿洗钱案，最近又有了新进展。

在新加坡高庭上，被捕10人中的一名拥有土耳其国籍的王姓嫌犯，被调查出和另一嫌犯“X”之间疑似存在洗钱活动，两人至少$4.6亿的财产被起获。

迄今为止，这起轰动全岛的洗钱案，被新加坡当局起获、冻结或申请禁止分配的资产资产已超过$18亿！

这还不包括在海外的价值3000万美元（约4084万新元）的涉案资产。

贫穷限制了想象力，案件还没结束，涉案金额就快破百亿了……这要是深挖下去，不知道还有多少资产呢！

王姓嫌犯至少有$2亿财产

曾横扫11套豪华公寓

据调查官证词显示，该王姓嫌犯在新加坡拥有超过$2亿的资产。

昨天听证会上显示，该王姓嫌犯曾横扫康宁河湾（Canninghill Piers）豪华公寓的10套公寓和柏皓（Park Nova）的另一套公寓。警方已对这11个兴建中的公寓单位发出禁止处置令。

调查发现，该王姓嫌犯在本地4家金融机构存有至少$1.2亿资产，其中一家的高达$9200万。他还拥有其他4处房产和3辆汽车，估计价值$2900万新元。

就在他的住处，还被警方查出了超过$96.2万的现金。

王姓嫌犯被捕后有人转移$4000万

神秘人“X”$2.6亿被收缴

豪宅、豪车果然是有钱人的标配，犯罪分子也不例外。

案件调查还发现，在该嫌犯被捕后，有人以王姓嫌犯的名义，转移了至少3000万美元（约4000万新元）的资产。

他经常沟通的神秘人“X”也被警方发现，目前已收缴约$2.6亿资产。

据悉，这名王姓嫌犯申请保释，但被驳回。目前，这10名被捕人员被关押已超过20天。

另一王姓嫌犯牵扯表兄弟“Y”

已被新加坡通缉，$1亿资产冻结

另一名王姓嫌犯，也在新加坡的调查中发现有个名为“Y”的表亲，该嫌犯目前已被警方通缉。

据调查，“Y”和王姓嫌犯在新加坡共有多达$1亿的资产，目前已被冻结。

这名王姓嫌犯的代表律师称，他的护照被没收，没有潜逃风险，涉案金额也只有不到$40万，理应可以保释在外。

但这一建议被控方反驳，称或潜逃，或串供。

被捕10人再审

因病推迟口供男子被加控洗黑钱

9月6日早上，被捕的10人今天再度过审。

曾称自己有病推迟审讯的苏姓嫌犯，被加控一项洗黑钱控状，指他持有相信是从非法远程赌博活动所得的约$400万元资产。

庭上披露，苏姓嫌犯和妻子的资产共$1亿6000万元。

此外，控方还表示，4日上午，当调查官要求录取口供时，该苏姓嫌犯以身体不舒服为由拒绝，但当天下午，却又突然病情好转，还和律师面谈2小时。

这个病真的有点薛定谔啊~

苏姓嫌犯再次寻求保释，仍被法官拒绝。

其他嫌犯，仍在被新加坡当局调查。

洗钱案牵扯“挂名秘书军团”

有人入职2300家公司当秘书

目前，案件调查已从最开始被捕的10人，增加到现有的34名嫌犯。

新加坡会计与企业管制局（ACRA）资料显示，其中有不少人都曾在本地注册公司，或担任董事、秘书等职位。正如日前报道的幕后神秘人“JJ”，一个人就入股了400多家公司。

9月5日，媒体爆出至少有20名挂名秘书。其中有一个人从2015年11月底到2022年底，7年时间里担任超过2300家公司的秘书，公司遍布各行各业，投资、贸易、科技、医疗器材等。

另外一名“挂名秘书”，任职公司超过1500家，其他的人最少挂名四五百家。

万事通简单算了下，如果秘书月薪$5000，他们就算一家公司只领一个月工资，加起来也能有$1150万（约合人民币6000万）。

总结

这个案件是越挖越深了，不知又会牵连出多少人！