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新加坡10亿洗黑钱案,一名神秘男子浮出水面!与所有被告有关联!
2023/09/04 檢舉

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轰动全新加坡10亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控

新加坡当局对10人进行审查时

发现他们都与一名神秘人士有关联

41岁神秘客“JJ”居住在勿洛

来自中国上海已入籍新加坡

经营提供秘书服务的公司


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任命为224间公司董事、秘书或股东

涉及投资、技术、咨询和药品贸易等

其中有9间公司

将苏海金、苏宝林与王水明

列为董事或股东

新加坡专家表示

即使是秘书服务公司

不太可能同时涉及200多家公司

董事、秘书或股东等重要职位

专家推测大概率方便

运转公司内部的资金

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