新加坡50亿洗钱案中的神秘人浮出水面

8月17日，原籍中国福建的9名男子以及1名女子因涉伪造文件以及洗黑钱等罪行被新加坡警方逮捕。抓获当天在这些人中缴获价值10亿新币的资产。

经过这段时间新加坡当局对这些人的审查，发现他们均与一名神秘男“JJ”有联系！

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10亿洗钱案背后

竟还隐藏着一神秘人“JJ”

JJ现年41岁，来自中国上海，现已入籍新加坡。经营着一家公司专门为一些公司高层提供秘书服务。

他被任命为400多家公司的高管，其中包括224间公司的董事、秘书以及股东。这些公司涉及投资、技术、咨询以及药品贸易等领域。

除此以外，还有9间他管理的公司被指与10亿洗钱案中的被告苏海金、苏宝林以及王水明有关，且三人在这9间公司中担任董事或股东。

据会计与企业管制局的相关资料显示，名叫JJ的神秘人，在事发的前一天以及8月31号，从与10亿洗钱案相关的5家公司卸下了秘书的职务。

他承认自己通过苏海金与另外一名被告结识，但是他不承认自己与这几名被告有深度联系。声称自己才是受害者，投资了被告的公司，却没有拿到一分钱以及股份。甚至在被告被逮捕的前一周，他还在找被告讨债。

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一人担任400多家公司的董事及秘书

背后必有不可告人的秘密

虽说个人同时担任不同公司的秘书这种情况并不少，但是神秘人JJ同时为400多家公司担任秘书等职务的这种情况实属罕见。即便他说的是真话，背后必定有不可告人的秘密。

有学者说：“法律虽然不会限制个人担任多少家公司的高管，但是在多家公司都有着较高的职务，这就代表他能够很方便的调动资源，这将使对资源的追踪与监控的难度提高很多。”

除此以外，该学者还补充到“一个人名下拥有多家公司是为了方便转移资金，使监管机构难以追踪资金来源，因为公司间的转账是不会直接透露出最终受益者的，只能是通过调查公司的所有权来找到幕后之人。”

除此以外，据会计与企业管制局发言人所说：“他们正在研究公司法以及会计与企业管制局法，加强管制个人可担任提名董事职位的数量，提高罚款，来管制那些涉嫌洗钱的企业服务者，并且会主动识别、监控以及淘汰掉那些不太活跃的公司，对那些已经违法的企业服务提供商采取措施。”

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诈骗团伙的洗钱方式也在与时俱进

通过虚拟货币等方式洗黑钱

除了即将修订的法案外，还有人透露了最新的洗钱手法。

在刚刚破获10亿洗钱案时，新加坡的警方就曾发出文告，起获11份虚拟资产相关文件。当中陈清远在8月30日过堂时，他被指拥有超过17万泰达币约23万新元（加密货币），相信时犯罪所得。

有相关领域人士指出：“随着科技的不断进步，虚拟货币、网上资产以及汽车等传统资产同样可以用来洗钱。比如说在虚拟游戏《第二人生》中就能够轻易在境外购买一栋房子，之后再在境内与卖家交换为法定货币，而且此类资产尚未受到政府的监管，更受不法分子的青睐。”

一些大型的虚拟货币交易平台在开设新户时，会有一个辨识客户的步骤又或是需要进行用户认证。但是不法之徒仍可以通过暗网等方式买到已经认证过的账户。

即便是受害者发现自己的账户被用来接收赃款或者洗钱。导致受害者无法分辨谁需要承担责任以及究竟是谁在犯罪。这些犯罪分子就是通过这种方式来隐瞒受害者参与洗钱的情况。

总结

在网络高度发达现代，不法分子的洗钱方式也变得越来越科技化，也更让人们防不胜防了。