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新加坡10亿洗钱案神秘人“JJ”被揪出:与10名嫌犯关系密切、任400多家公司要职…
2023/09/05

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新加坡50亿洗钱案中的神秘人浮出水面

8月17日,原籍中国福建的9名男子以及1名女子因涉伪造文件以及洗黑钱等罪行被新加坡警方逮捕。抓获当天在这些人中缴获价值10亿新币的资产。

经过这段时间新加坡当局对这些人的审查,发现他们均与一名神秘男“JJ”有联系!

1

10亿洗钱案背后

竟还隐藏着一神秘人“JJ”

JJ现年41岁,来自中国上海,现已入籍新加坡。经营着一家公司专门为一些公司高层提供秘书服务。

他被任命为400多家公司的高管,其中包括224间公司的董事、秘书以及股东。这些公司涉及投资、技术、咨询以及药品贸易等领域。

除此以外,还有9间他管理的公司被指与10亿洗钱案中的被告苏海金、苏宝林以及王水明有关,且三人在这9间公司中担任董事或股东。

据会计与企业管制局的相关资料显示,名叫JJ的神秘人,在事发的前一天以及8月31号,从与10亿洗钱案相关的5家公司卸下了秘书的职务。

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他承认自己通过苏海金与另外一名被告结识,但是他不承认自己与这几名被告有深度联系。声称自己才是受害者,投资了被告的公司,却没有拿到一分钱以及股份。甚至在被告被逮捕的前一周,他还在找被告讨债。

2

一人担任400多家公司的董事及秘书

背后必有不可告人的秘密

虽说个人同时担任不同公司的秘书这种情况并不少,但是神秘人JJ同时为400多家公司担任秘书等职务的这种情况实属罕见。即便他说的是真话,背后必定有不可告人的秘密。

有学者说:“法律虽然不会限制个人担任多少家公司的高管,但是在多家公司都有着较高的职务,这就代表他能够很方便的调动资源,这将使对资源的追踪与监控的难度提高很多。”

除此以外,该学者还补充到“一个人名下拥有多家公司是为了方便转移资金,使监管机构难以追踪资金来源,因为公司间的转账是不会直接透露出最终受益者的,只能是通过调查公司的所有权来找到幕后之人。”

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除此以外,据会计与企业管制局发言人所说:“他们正在研究公司法以及会计与企业管制局法,加强管制个人可担任提名董事职位的数量,提高罚款,来管制那些涉嫌洗钱的企业服务者,并且会主动识别、监控以及淘汰掉那些不太活跃的公司,对那些已经违法的企业服务提供商采取措施。”

3

诈骗团伙的洗钱方式也在与时俱进

通过虚拟货币等方式洗黑钱

除了即将修订的法案外,还有人透露了最新的洗钱手法。

在刚刚破获10亿洗钱案时,新加坡的警方就曾发出文告,起获11份虚拟资产相关文件。当中陈清远在8月30日过堂时,他被指拥有超过17万泰达币约23万新元(加密货币),相信时犯罪所得。

有相关领域人士指出:“随着科技的不断进步,虚拟货币、网上资产以及汽车等传统资产同样可以用来洗钱。比如说在虚拟游戏《第二人生》中就能够轻易在境外购买一栋房子,之后再在境内与卖家交换为法定货币,而且此类资产尚未受到政府的监管,更受不法分子的青睐。”

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一些大型的虚拟货币交易平台在开设新户时,会有一个辨识客户的步骤又或是需要进行用户认证。但是不法之徒仍可以通过暗网等方式买到已经认证过的账户。

即便是受害者发现自己的账户被用来接收赃款或者洗钱。导致受害者无法分辨谁需要承担责任以及究竟是谁在犯罪。这些犯罪分子就是通过这种方式来隐瞒受害者参与洗钱的情况。

总结

在网络高度发达现代,不法分子的洗钱方式也变得越来越科技化,也更让人们防不胜防了。

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