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10外国人在新加坡造假洗钱被捕,$10亿现金资产充公!中国嫌犯身份曝光……
2023/08/18

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震惊!新加坡破获一起造假洗黑钱案件!10亿现金和资产充公,涉案10名原中国籍人士。

新加坡警方动用400多名精干主力,破获了一起洗钱案,最终10人落网,8人畏罪潜逃,12人协助调查。据估算涉案财物总值约10亿新元!更众人热议的是在被捕这10人,可能都有着中国背景!

豪车洋房、名表名酒...查扣存款超过了11亿新元

从涉案金额上来看:这起案件案值巨大,或许会刷新新加坡洗钱案涉案金额的记录。现场查获了包括:

外币在内的2300万余新元现金!

在数个地方发现了保险柜,打开后里面满满的全都是钱...... 不少坡岛网友吐槽:这辈子没见过这么多钱!

除此以外还有超过250个名包和名表、两块金条、270多件首饰。

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还有不少限量版手办、120多件电子设备、11份虚拟资产的证明文件。

同时,新加坡警方也对94个产业还有50辆汽车下达了禁止处置令,总价值超过了8.15亿新元!

查扣存款超过了11亿新元,分别来源于30多个银行账户。

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被捕10人原籍是中国福建

大部分已换国籍

经调查,这10人原籍是中国福建!其中3人还是中国公民。

其他7名嫌疑人并非是中国籍,他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家,都疑似是涉及诈骗还有在线赌博犯罪团伙的成员。

另外根据某知情媒体猜测:归案的这9男1女中,有一人曾在去年的五月豪掷8500万元,在康宁河湾买下了20个单位的房,触目惊心啊!

从拒捕到自称有自杀倾向

想让嫌犯认罪并不简单

被审理过程中,其中有6名被告并不肯认罪,希望聘请律师,并且希望获得保释。其实抓获他们的过程也并不顺利。

有被告在听到警方敲门之后,从二楼跳下企图逃跑,因此还不慎摔伤了手脚。他自己辩解到,是在听到有人敲门后,想从二楼查看来人的身份,但是这种辩解的真假,可能也就只有他自己知道了。

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和他相比,另外一位张姓被告表现的更为极端,被抓后,他声称自己有严重焦虑症,并且有自杀倾向。

因此,他要求法官允许他获得保释。为防止他串供,法官拒绝了他保释的请求。

新加坡处理洗钱案的刑罚

最长可判10年,处以有期徒刑

新加坡对于洗钱以及伪造文件犯罪处罚向来比较严厉。根据新加坡1992年《反洗钱法》的第54条,洗钱罪名成立的话,最高将面临10年有期徒刑,或者50万新元罚款的处罚,或处以有期徒刑并处罚金。

至于伪造文件罪,根据新加坡刑法的第471条,还有第465条,使用伪造文件的,最高可以判处四年有期徒刑,或者罚款,或两者并施。

对此,不少坡岛网友吐槽:难道不应该有鞭刑?!

如果罪犯有抗拒抓捕行为最高可以判一年监禁,罚款并处罚金。当他们服刑完毕,将会被遣返回原籍。

如果嫌犯是中国人的话,在他们回国之后,中国警方会根据他们罪行的严重程度,再决定是否追究他们的刑事责任。

总结

这件事的严重程度,还引起了新加坡金融管理局的关注,他们表态:将严格打击滥用金融体系进行非法活动的行为,严厉打击涉及洗黑钱或资助恐怖活动的金融机构。

所以等待他们的必将是法律的严惩。

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