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深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!
2023/08/21 檢舉

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他们在新加坡是这样洗钱的!

近日,新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案:涉案金额高达10亿+新币,其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......(详情可见:新加坡50亿洗钱案新进展:夜场一晚花50万、壕赏陪酒女却剥削中介、中国网诈网赌受害者追讨血汗钱…….


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这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团伙,那么这些网赌、网诈等犯罪团伙是如何洗钱的呢?

近日,万事通采访了一位不愿意透露真实姓名的业内人士荔枝(化名),她之前是某家族办公室的助理秘书,后来转行做起了房地产中介,对于这些犯罪团伙如何洗钱,她知道许多不为人知的内幕!

洗钱团伙会先把钱存入国外银行

再经手十几个国家的银行账户

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