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查封豪宅!中国女子卷走650万新币,欲跟老公逃到新加坡!现实版《消失的她》?
2023/06/27

东南亚的一些国家,真的太乱了!

最近,一名中国女子,在泰国与丈夫合谋,通过借贷等诈骗方式,骗走了约等于650万新币的巨款!

东窗事发后,在逃往新加坡的过程中,这名女子被成功逮捕!只是,相当一大笔钱已经被转移走,可能很难被追回了......

她在泰国诈骗后神秘消失

原来是想逃往新加坡!

据泰国《世界日报》报道,这名涉嫌诈骗大笔资金的中国女子为Yuan某。

在泰国当地, 她联合自己的丈夫,通过网站和短信作案实施诈骗。

具体来看,她和丈夫是利用这些通讯手段,散布高信用额度、低利率、快速审批的消息,并以此为噱头,吸引那些被这些高回报手段吸引的人上钩。

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在得到受害者的初步信任后,Yuan某就会添加受害者的LINE账号,并后续诱骗他们下载贷款软件。

然后,她就谎称借贷需要先完成下列其中某项操作,以此骗钱:

1.先行支付押金

2.办理保险

3.提前支付分期付款

最终,在受害者相信并转账之后,Yuan某就会立即消失不见踪影。而这些受害者往往需要时间才能发现并没有收到贷款资金,这个时间差,让他们很难追回骗款。

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据泰国警方透露,因此上当受骗的有448人之多,涉案金额更是超过了1亿7000万泰铢(约650万新币)!

为了降低自己被追查到的可能性,Yuan某也另行开设了一家化妆品公司用来洗黑钱。

每当代理人要购买各种资产时,Yuan某和其政府就会将诈骗得来的钱进行转移,之后再通过购买加密货币,然后以低于实际价格出售,最后转入其他帐户,完成“漂白”的过程。

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上得山多终遇虎,最终,在接到多名受害者的举报后,泰国警方终于注意到了Yuan某的存在及其实施的犯罪行为。

或许是听到了风声,或许是察觉到情况不对,Yuan某当即决定从泰国潜逃到新加坡。

然而,在即将登机前,她被机场方面认出并被拦下逮捕,逃之夭夭的美梦破碎了。

Yuan某(左一)正在接受泰国警方的问询,图源:世界日报

泰国警方则迅速在与她有关的三间豪华公寓进行搜查,总共查获了总金额超过1亿泰铢(约340万新币)的赃物,包括:

三套各价值2400万泰铢(约92万新币)的公寓房产

笔记本电脑、名牌手表、包包

存款高达200多万泰铢(约7万新币)的存折

泰国警方展示的部分证据和收缴的财产,图片来自泰媒

不过,Yuan某名下的保时捷和奔驰豪车则提前一步被她转走,目前追查起来有些难度。

此外,和Yuan某共同犯下这起大案的丈夫,也成功离开泰国,似乎成功“潜伏”到了新加坡......

不少新加坡网友在得知这个消息后表现得相当震惊,认为这对夫妻想要潜逃来新加坡的想法实在“不现实”......新加坡法律真的很严苛,说不好逃到了新加坡也会被逮捕判刑。

说起来,新加坡网友对本国的法律那么“自信”,也是有原因的。

去年,有一对夫妇(新加坡籍丈夫、泰国籍妻子)在新加坡犯下了惊天的“半亿新币诈骗案”!

结果,在新加坡警方和外国警方的通力合作下,这对夫妻即使在还未东窗事发前就已经逃离新加坡,但在事发后一个月左右还是被抓回来了......

这对夫妻在新加坡犯下大案!

失踪后,他们登上了红色通缉令

去年7月中旬,一则令人震惊的消息传遍新加坡网络。

据本地媒体《新明日报》报道,一对在新加坡代购界颇有名气的一对夫妇,利用自己的名气成功骗了200多人,金额至少有3200万新币!

涉案夫妻二人,图源:新明日报

这对夫妻是新加坡专门代购奢侈品的代购商。经过一段时间的口碑积累,在本地可以说是相当出名了,还有自己个人的Instragram账号和主页。

某一天,一名黄姓男子通过他们的ins账号了解到两人从事的工作,因为自己刚好有需求,因此就支付了26000新币,买了一支劳力士手表。

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不久后,他就拿到了这对夫妇发货给他的手表,确认真伪后不疑有他,对他们充满了信任。

谁知道,这对“聪明”的夫妇只是在钓鱼以骗取他的信任,想要从他身上骗走更多钱。

今年的1月至2月间,他又想买六只劳力士和百达翡丽手表。第一时间,他就想到了这对曾经“合作愉快”的代购夫妻。

一口气花费了70多万新币,原以为还会和之前一样顺利,可这次他却迟迟拿不到货了......

惊觉事情不对,他立刻找上了这对夫妻。这对夫妻这时什么也没说,只是把他拉进了一个Telegram群组里,里面的群友,都是向这对夫妻购买过奢侈品的人。

虽然还是觉得不对劲,但他依然选择再等待一阵。

又等了一个星期,时间已经来到了7月,距离他下单已经近半年时间,一直收不到手表的他再也按耐不住,向警方报警。

这时他才得知,自己并不是唯一一个被这对夫妻以代购的名义骗了钱的“大冤种”!Telegram群组里受害者们,有些不只是没有收到名表,还有各种名牌包包也都统统都不见踪影。

当时,群组里面一共有200多人,总涉案金额达到了惊人的3200多万新币!(事后有知情人士透露这对夫妻涉安总额高达半亿新币)

受害者晒出的交易截图,图源:新明日报

据悉,这对夫妻代购的奢侈品,比正品都便宜了大约10%,在价格上很有竞争力。

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