东南亚的一些国家，真的太乱了！

最近，一名中国女子，在泰国与丈夫合谋，通过借贷等诈骗方式，骗走了约等于650万新币的巨款！

东窗事发后，在逃往新加坡的过程中，这名女子被成功逮捕！只是，相当一大笔钱已经被转移走，可能很难被追回了......

她在泰国诈骗后神秘消失

原来是想逃往新加坡！

据泰国《世界日报》报道，这名涉嫌诈骗大笔资金的中国女子为Yuan某。

在泰国当地， 她联合自己的丈夫，通过网站和短信作案实施诈骗。

具体来看，她和丈夫是利用这些通讯手段，散布高信用额度、低利率、快速审批的消息，并以此为噱头，吸引那些被这些高回报手段吸引的人上钩。

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在得到受害者的初步信任后，Yuan某就会添加受害者的LINE账号，并后续诱骗他们下载贷款软件。

然后，她就谎称借贷需要先完成下列其中某项操作，以此骗钱：

1.先行支付押金

2.办理保险

3.提前支付分期付款

最终，在受害者相信并转账之后，Yuan某就会立即消失不见踪影。而这些受害者往往需要时间才能发现并没有收到贷款资金，这个时间差，让他们很难追回骗款。

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据泰国警方透露，因此上当受骗的有448人之多，涉案金额更是超过了1亿7000万泰铢（约650万新币）！

为了降低自己被追查到的可能性，Yuan某也另行开设了一家化妆品公司用来洗黑钱。

每当代理人要购买各种资产时，Yuan某和其政府就会将诈骗得来的钱进行转移，之后再通过购买加密货币，然后以低于实际价格出售，最后转入其他帐户，完成“漂白”的过程。

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上得山多终遇虎，最终，在接到多名受害者的举报后，泰国警方终于注意到了Yuan某的存在及其实施的犯罪行为。

或许是听到了风声，或许是察觉到情况不对，Yuan某当即决定从泰国潜逃到新加坡。

然而，在即将登机前，她被机场方面认出并被拦下逮捕，逃之夭夭的美梦破碎了。

Yuan某（左一）正在接受泰国警方的问询，图源：世界日报

泰国警方则迅速在与她有关的三间豪华公寓进行搜查，总共查获了总金额超过1亿泰铢（约340万新币）的赃物，包括：

三套各价值2400万泰铢（约92万新币）的公寓房产

笔记本电脑、名牌手表、包包

存款高达200多万泰铢（约7万新币）的存折

泰国警方展示的部分证据和收缴的财产，图片来自泰媒

不过，Yuan某名下的保时捷和奔驰豪车则提前一步被她转走，目前追查起来有些难度。

此外，和Yuan某共同犯下这起大案的丈夫，也成功离开泰国，似乎成功“潜伏”到了新加坡......

不少新加坡网友在得知这个消息后表现得相当震惊，认为这对夫妻想要潜逃来新加坡的想法实在“不现实”......新加坡法律真的很严苛，说不好逃到了新加坡也会被逮捕判刑。

说起来，新加坡网友对本国的法律那么“自信”，也是有原因的。

去年，有一对夫妇（新加坡籍丈夫、泰国籍妻子）在新加坡犯下了惊天的“半亿新币诈骗案”！

结果，在新加坡警方和外国警方的通力合作下，这对夫妻即使在还未东窗事发前就已经逃离新加坡，但在事发后一个月左右还是被抓回来了......

这对夫妻在新加坡犯下大案！

失踪后，他们登上了红色通缉令

去年7月中旬，一则令人震惊的消息传遍新加坡网络。

据本地媒体《新明日报》报道，一对在新加坡代购界颇有名气的一对夫妇，利用自己的名气成功骗了200多人，金额至少有3200万新币！

涉案夫妻二人，图源：新明日报

这对夫妻是新加坡专门代购奢侈品的代购商。经过一段时间的口碑积累，在本地可以说是相当出名了，还有自己个人的Instragram账号和主页。

某一天，一名黄姓男子通过他们的ins账号了解到两人从事的工作，因为自己刚好有需求，因此就支付了26000新币，买了一支劳力士手表。

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不久后，他就拿到了这对夫妇发货给他的手表，确认真伪后不疑有他，对他们充满了信任。

谁知道，这对“聪明”的夫妇只是在钓鱼以骗取他的信任，想要从他身上骗走更多钱。

今年的1月至2月间，他又想买六只劳力士和百达翡丽手表。第一时间，他就想到了这对曾经“合作愉快”的代购夫妻。

一口气花费了70多万新币，原以为还会和之前一样顺利，可这次他却迟迟拿不到货了......

惊觉事情不对，他立刻找上了这对夫妻。这对夫妻这时什么也没说，只是把他拉进了一个Telegram群组里，里面的群友，都是向这对夫妻购买过奢侈品的人。

虽然还是觉得不对劲，但他依然选择再等待一阵。

又等了一个星期，时间已经来到了7月，距离他下单已经近半年时间，一直收不到手表的他再也按耐不住，向警方报警。

这时他才得知，自己并不是唯一一个被这对夫妻以代购的名义骗了钱的“大冤种”！Telegram群组里受害者们，有些不只是没有收到名表，还有各种名牌包包也都统统都不见踪影。

当时，群组里面一共有200多人，总涉案金额达到了惊人的3200多万新币！（事后有知情人士透露这对夫妻涉安总额高达半亿新币）

受害者晒出的交易截图，图源：新明日报

据悉，这对夫妻代购的奢侈品，比正品都便宜了大约10%，在价格上很有竞争力。所以获得了很多人的信任。

一开始，这对夫妻在面临质问时还会装腔作势一番，说自己要去进货，只要货一到就会陆续发货

后面有人受不了了，在群组里扬言报警，这对夫妻就改口，称只会发货给没报警的人。

总之，二人再三推诿，就是不发货给买家。即使有人要他们出示货源延误的证据，这二人都拿不出来。

又过了没多久时间，不管群组成员如何呼叫他们，他们就都再也不回话了。

有消息称，夫妻二人位于荷兰路的洋房已经一星期没动静了，平时二人经常邀请朋友在家里大开party。

联系到这起案件，基本上大伙已经确定这对夫妻带着大笔资金消失潜逃了。当时有消息称，这两人的目的地为泰国。

示意图，图源：见水印

“代购夫妻落网记”

不过，天网恢恢疏而不漏，在确认这两人已经潜逃离开新加坡后，新加坡警方立即夫妇俩发出了逮捕令，并在国际刑警组织发布了红色通缉令，势要追查到底。

国际刑警组织的对两人发布的红色通缉令

最终，在同一年的8月，警方获知这两人可能逗留在马来西亚新山，因此联系马来西亚警方寻求帮忙。

马来西亚警方在经过调查后，在新山逮捕了这对夫妻。当时，他俩正准备入住当地一间廉价酒店，被便衣警察包围问话带走，之后在傍晚6点左右将他们遣送回新加坡，移交给新加坡警方。

图片来自网络

这两人分别在共谋诈欺及非法离境的罪名下被控。在今年一月，这对夫妻更是被检方加控更多罪名，刑期绝对看起来不会短。

鉴于此案的严重程度和复杂性，案件目前依然在审理中，还需要一段时间法官才能做出裁决。

新加坡诈骗犯有年轻化趋势？

中国驻新加坡大使馆行动了...

这几年，发生在新加坡的诈骗案件层出不穷，花样也越来越多。

就在前天，新加坡警察部队发表文告，表示已经展开五天反诈执法行动，逮捕了九名涉案男女，其中年龄最小的仅16岁！

其中的一名犯罪者，图源：新加坡警察部队

警方表示，这些诈骗犯往往实在社交媒体上打出平价食品有关的广告，以此吸引感兴趣的人。

而受害者按照骗子指示从第三方网站或通过WhatsApp下载了恶意软件后，不法分子就可以远程操控受害者的手机，并窃取受害者的网上银行、一次性密码和Singpass等个人资料，并偷偷从受害者的公积金户头里转钱出来了。

上面这种就是诈骗广告，图源：新加坡警察部队

而在2023年6月6日，中国驻新加坡大使馆出手开始应对。

中国驻新加坡大使馆，举办了中资金融机构防范电信诈骗专题座谈会使馆官员在会上介绍了近期电信诈骗的严峻形势，强调在相关工作中，金融机构是提醒、预防、追查的重要环节。

因此，使馆吁请中资金融机构在此前工作基础上，进一步提高参与预防性领保工作意识和宣介意识，前置风险提示，加强核查把关。

图源：中国驻新加坡大使馆

然而，金融机构提高反诈骗能力固然重要，但想要不被骗，个人时刻保持清醒才最为关键。

“天上不会掉馅饼”这句话，放在哪里都管用啊......