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黑钱增至24亿、携“全村人”出国、游艇房车等境外资产曝光!新加坡洗钱案更多内幕
2023/09/22

18亿洗钱案再度升级!

前段时间18亿洗钱案中的王水明跟苏海金两个头目刚被扒了个底儿朝天。感觉这个案子应该消停一段儿时间了,结果这又爆出了新进展!

一直以来都是以繁荣与秩序闻名于世的新加坡,居然有一天也会被惊天大案给束缚住……只能说有人的地方就有罪恶在晦暗处潜伏着。

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新加坡最大洗钱案再爆新进展

涉案金额已增至24亿

这起洗钱案是迄今为止新加坡发生的涉案金额及范围最广的一起案件了。10名嫌疑人除了在新加坡洗钱外,还涉及在多个东南亚国家从事诈骗、网络赌博等违法产业。

在刚开始执行抓捕行动时,就缴获了到达10亿的巨额资产,其中就囊括了银行账户、现金、名表名包、房产……

就在9月20日,这起案件又有了全新的进展。当地警方针对这起当地最大的洗钱案采取了进一步的行动!

从上一次爆出的18亿上升到了 24亿,警方的最新文告指出,目前已扣押超过 11亿2700万新元的银行存款、超过7600万新元的现金、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币以及204台电子设备。

针对这个犯罪团伙在新加坡购买的110多处房产与62辆车发出了禁止处置令。

同时在本月初,继王水明过堂后有关罪犯苏海金的详细情况也被曝光了!

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18亿洗钱案头目苏海金有5国护照

将“整村人”都接来新加坡

24亿洗钱案被捕头目之一苏海金,现年40岁加入了塞浦路斯籍,就在9月6日有关他的案件已经于昨天过堂。

他拥有5本来自不同国家的护照,且在国外拥有雄厚的资产。并且因为在他被捕的当天,他为了逃避抓捕,从阳台上跳下准备逃跑。很遗憾的是他跳下来后导致腿骨骨折,动弹不得。被警方押到了樟宜综合医院进行治疗。

从昨天过堂公布的内容来看,他被指除了拥有中国以及塞浦路斯的护照外,他主动交代了自己还有两张护照仍未被起获,分别是柬埔寨以及土耳其的护照。

并且在这些护照中的其中一本圣卢西亚的护照上印着的名字并不是苏海金而是“苏俊杰”,但是上面的照片印的确实是苏海金本人。

因此控方认为他存在很高的潜逃风险,并向法庭申请了不准苏海金保释候审。

他的律师为此据理力争,说他虽不是本地人,但是早在2017年时,他就已经将新加坡当成了自己的家,将自己直系亲属以及岳父岳母一家。可以说是把他们“整村人”都给接到了新加坡。并且他还说,为了自己的家人,他不会畏罪潜逃成为一个潜逃犯的。

这么一看,也不得不说一句:“他是条重情重义的汉子!但也是真的财大气粗。”

并且据他的律师所说,在整个调查过程中,苏海金都十分配合。像前面所提到的“苏俊杰”一名,并不是他刻意隐瞒,而且在那本护照的第二页上也印有他的名字,这个“苏俊杰”是他从小使用的小名。

至于那两本柬埔寨以及土耳其的护照,也是因为他在当地有投资,当地政府颁发给他的,是通过正当途径获得的。并且早在三年前他就放弃了中国公民的身份,因此中国的护照已经无法使用。此外,印有苏俊杰名字的护照也被取消了。

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苏海金在海外的资产近1亿

控方称其苏海金所说“不会潜逃”水分很大

据苏海金的律师所说,他在新加坡拥有1.7亿的资产,而他在海外的资产只占新加坡总资产的十分之一。就为了这些资产,他也不可能会潜逃的。

他的律师说控方未免过于夸大了苏海金畏罪潜逃的风险!

但根据调查来看,他在柬埔寨、伦敦、澳门、塞浦路斯都拥有房产,总价值7137.327万元,并且还与他人共同拥有一艘价值2722.805万元的游艇。

除了在国外的这些资产外,苏海金以及他的妻子在新加坡本地还拥有总价值$1.7134亿的房产与车子。

而且经过他们两方长达两个小时的激烈辩论后,法官觉得苏海金如果被保释,就容易与他人串谋,并且存在潜逃的风险,于是驳回了苏海金的保释请求。只要他出院就会被还押监狱。

并且法官还说道:“即便是他在新加坡拥有巨额的资产,但是他在国外还拥有多处资产,完全有能力移居到其他国家,并且他以及他的家人虽在新加坡但都是外籍,这些因素加在一起,苏海金所说的不会潜逃存在很大水分。”

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苏海金称自己出逃

是因受到外遇的威胁勒索

苏海金的律师除了就房产与控方展开的保释辩论外,还解释了苏海金拒捕跳楼逃跑的原因。

他的律师声称他不是拒捕,跳楼完全是因为觉得自己的人身安全遭受了威胁!

据律师所说,在抓捕行动当天,苏海金跳楼逃生的行为并不是拒捕,而是他以为自己被人勒索了。

因为在去年的时候,苏海金曾经到迪拜度过一段时间的假,曾经跟一个女子有过非常亲密的关系,经常接到对方打来的勒索电话。

所以当警方上门的时候,他误以为是对方找人上门寻仇勒索来了,下意识就选择了跳楼逃生,并不知道那些人都是警察。

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苏海金儿子称警察来时父亲在屋内

敲门无人回应,跳阳台逃跑

但是根据最新的信息披露来看,苏海金所说的话可信度相当低,因为早在8月15日,警方展开对苏海金的逮捕行动时,苏海金就已经逃跑了。

并且当时在警方以及调查人员抵达他的住家,进入洋房后就立即找到了苏海金大儿子,并且表明了自己的身份。

他的儿子带着警方敲响苏海金的房门时,也没有提示任何外界有危险的信息。但是叫了好几遍也没有人回应,房门也上着锁。

在多次警告无果后,警方选择了破门而入,却发现苏海金不在房间。

于是迅速展开了搜索,在一个沟渠中找到了受伤的苏海金,而在刚刚敲响苏海金房门的时候,他的儿子是确定他在房间内的,而面对儿子的敲门,他却选择了立即跳阳台离家不对儿子做回应。

找到藏在沟渠中的苏海金时,发现他双腿断了,手腕也断了,可他还是靠着强大的意志力离开了家藏在沟渠中躲避警方,说明他知道自己可能会被捕,所以才会这么做,具有很强的潜逃风险,所以不能通过他的保释请求。

总结

这起洗钱案调查至今,已经获得了非常重要的进展,但为了彻底肃清,还需要继续追踪与调查下去,才能还人民一个干净安全、秩序稳定的新加坡。